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天津發布《非法集資刑事案件審判白皮書》
天津長安網 http://www.fpxvd.icu  2019/02/28
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  26日,天津市第二中級人民法院召開新聞發布會,發布《非法集資刑事案件審判白皮書》,結合典型案例,重點介紹和分析了2016年至2018年該院及轄區內審理非法集資刑事案件相關情況。

  2014年1月至2016年5月期間,天津某教育培訓公司利用其在津開設的13家校區,在銷售教育培訓產品時,推出承諾存錢滿一定期限后,即返還本金并贈送高額課時費的變相返息收費方式。該公司通過散發傳單、網上宣傳、電話約訪等多種手段向社會公開宣傳,鼓勵、引誘社會不特定對象大量購買該公司推出的各類教育產品,以吸收公眾存款。其間,該教育培訓公司天津公司按照北京公司的指示,發放員工理財計劃,承諾存滿一定期限返本付息。2014年開始發放時,僅公司員工可以購買,自2015年8月起,學生家長用公司員工名義亦可以購買。該案涉案犯罪金額達2億余元。

  非法集資犯罪屬于典型的涉眾型經濟犯罪,具有涉案金額大、受害人數多、作案周期長等特點。多數案件案發后,大部分集資款已被揮霍、轉移、隱匿,資金返還率低,集資群眾損失慘重。2016年至2018年,二中院及轄區各基層法院共審理非法集資刑事案件278件,其中非法吸收公眾存款罪242件,集資詐騙罪25件,雙罪名(即一個案件中同時涉及上述兩個罪名)11件,涉案集資參與人近20萬人,涉案犯罪金額高達人民幣458億余元。

  當前,非法集資犯罪多發,主要是由于隨著經濟發展和人民收入提高,群眾手中的閑散資金日益增多,理財意識進一步增強,許多案件的發生正是利用了群眾需要既有較高收益又可以穩定增值的投資方式的心理。同時,社會公眾對于非法集資、民間借貸的風險缺乏清醒認識、疏于防范。此外,一些案件宣傳方式獨特,如通過推介會、互聯網,或是邀請社會公眾參觀、體驗等方式進行,借此向公眾灌輸公司發展前景好、能夠短期內實現財富暴增的觀念,對群眾進行洗腦式煽動,并許以高額回報,吸引公眾的眼球。有的案件會“把脈”群眾心理,如迎合當前社會收藏熱,以一些不具有收藏價值的錢幣或藝術價值不高的字畫為媒介,向那些對收藏有興趣但又不具有相應鑒賞能力的人們吸收資金。還有的案件手段隱蔽,如通過發布招聘廣告,將應聘人員吸納為員工后,以不同職務為誘餌,向其吸收資金等。目前,非法集資犯罪的典型手段包括假冒銀行型、虛構擔保型、境外投資型、假借養老型、收藏投資型、網絡投資型、掛靠教育型、餐飲投資型等。

  法官向社會公眾鄭重提示,要提升識別和防范非法集資犯罪的警惕性,增強安全意識,堅信天上不會掉餡餅,“超高收益”不可信。正規的投資理財產品收益和風險應成正比,收益越高風險越大,如果推介所謂風險低、收益高的產品,甚至承諾收益比銀行理財產品的收益高出數倍,那很可能不是“餡餅”而是“陷阱”。同時,面向公眾、不設門檻的投資項目應警惕,在街道、社區發放小廣告等利用公開方式面向不特定多數人進行宣傳,既不關心投資人是否是合格投資者,也不關心投資人是否具有風險識別能力,更不進行相關風險提示,這樣的投資項目應高度警惕。此外,熟人介紹也要小心,不法分子往往利用親戚、朋友、同學、同鄉之間較為親近的信任關系,讓投資人產生“這是某某熟人介紹的,應該沒有問題”“某某也參加了,都是熟人,肯定不會坑我的”等僥幸心理,對于熟人介紹的投資產品、項目或生意,一定要先了解情況,不要盲目輕信。



稿源: 今晚報   編輯: 王思思
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